Firma de cumplimiento normativo
Cumplimiento Normativo
Boada & Duch Auditors también es una firma de cumplimento normativo especialista en:
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
Somos profesionales expertos en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, acreditados por el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), con el objetivo de proporcionar el apoyo necesario para el cumplimiento de las obligaciones a los sujetos obligados, según el artículo 2 de la Ley 10/2010 de 28 de abril de 2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Nuestros servicios están orientados a fin de que nuestros clientes tengan la seguridad jurídica y financiera sobre el cumplimiento de todas sus obligaciones y el apoyo en aquellos aspectos más controvertidos de la normativa, la aplicación de las políticas y los procedimientos, así como sus correspondientes anexos.
Disponemos de una serie de servicios de consultoría y asesoramiento continuo, planes formativos, realización de informes de auditoría y seguimiento según la actividad que desarrollan nuestros clientes y el nivel de riesgo.
CONTÁCTANOS
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Las áreas de actuación que incluye el servicio de adaptación son:
- Diagnóstico inicial y evaluación de impacto por parte de un consultor especializado.
- Inscripción de ficheros en el Registro de la Autoridad de Control (AEPD).
- Elaboración del Sistema de Gestión de Privacidad.
- Formación y concienciación del personal.
- Seguimiento y auditoría.
- Asesoramiento jurídico, defensa jurídica y seguro de responsabilidad civil.